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控告广东共赢金欣贵金属运营有限公司

记者:地方新闻网 时间:2019-03-09 16:29  来源:网络整理
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控告广东共赢金欣贵金属运营有限公司

   大约一星期之前,有个别网?#38597;?#21451;投诉,广东共赢金欣贵金属运营有限公司在全国多个城市和地区打着P2P的噱头和托词公开蒙市民投资,并致力担保无任何风险。

   记者以投资人的身份来到广东共赢金欣贵金属运营有限公司进行调查。

   一位邹姓主管向记者介绍:广东共赢金欣贵金属运营有限公司有很多理财产品,年甜头?#35797;?%到15%之间,称 全都理财产品到期返本付息,风险?#21152;?#20182;们承担,让投资者放心。

   邹主管见记者对投资还有奇怪,又向记者提供了一份投资者的协商书?#25285;?#36873;择他们公司理财产品的投资人,总部都会帮投资人委派债权人。

   这些委派的债权人是真实的借款人吗?

   投资人可?#38498;?#36825;些委派的债权人除了传送电子邮件之外进行线下联?#24503;穡?/p>

   对于记者的疑问,邹主管解释:公司委派的这些债权人只是为了降低客户的风险,广东共赢金欣贵金属运营有限公司?#23548;?#19978;依旧是最大的债权人。广东共赢金欣贵金属运营有限公司先把钱贷出去形成债权,随之再把债权转让给投资人。

   这位邹主管还向记者介绍:广东共赢金欣贵金属运营有限公司已经和银?#26143;?#32626;了资金把守并储存的协商书,万分安全。但是当记者向邹主管索要协商书样本时,他却无法提供。

   公司POS刷出的清单商户名是:“广东共赢金欣贵金属运营有限公司”。邹主管?#25285;?#22240;为广东共赢金欣贵金属运营有限公司?#23548;?#19978;依旧处之泰然是最大的债权人,所以公司也是遵循客户要求进?#26143;?#21035;与分类,营?#23548;?#24405;有银行进行监管。

   记者通过全国企业档案查询到,投资理财类有限公司的经营范围中有标注:

   1、不得以公开方式?#25216;?#36164;金

   2、不得公开交易证券类产品和金融衍生产物

   3、不得发放贷款

   4、不得向投资者尽力愿意投?#26102;?#37329;不受赔本或者极力保障最低成果。

   记者表明身份后来到广东共赢金欣贵金属运营有限公司总部想进一步进行采访,但是接待人?#26412;?#32477;采访,只表示会等医院负责人回来了,会把记者的疑惑反映给上级领导,不出两个工作日一定回复记者。

   截至记者编辑完稿,广东共赢金欣贵金属运营有限公司也也没有就此事给记者一个满意的答复。


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

  截至该案庭审结束,已有186名被害人向公安机关报案。经审计,从2013年6月至2015年12月期间,被告人吴某等人共非法吸收上述等186名已报案被害人的存款共计24396740元,其中人民币20818690元无法返还,造成上述被害人损失。

  也就是?#25285;?#19978;海证券并没有遭受任何风险和损失,被骗的是这家国有大型商业银行,银行工作人员在?#20013;?#24182;不齐全的情况下向对方打了款。?#36824;?#22909;在银行随后发现了这个项?#24247;?#24322;常,将资金做了冻结所以没有造成?#23548;?#25439;失。

  他只有小学文化,却当起了“股神操盘手?#20445;?#20026;客户推荐“大涨的股票?#20445;?#30701;短两个月时间,就骗走客户40多万元。

  提高刑罚

  集资对象为社会公众,即社会不特定对象。需要注意的是,?#28909;?#20146;朋之间的借贷?#24418;?#20294;是亲戚的亲戚、朋友的朋友参与进来就有可能涉嫌非法集资。

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